Na ročištu održanom pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) dana, 24. aprila 2006. godine, optuženi Dushi Leonard (Duši) se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice. Drugooptuženi Iseni Eljmi nije se pojavio na izjašnjenju, te je Sud razdvojio postupak protiv njega.

Optužnica Tužilaštva BiH, koju je Sud potvrdio 31. marta 2006. godine, tereti Dushi Leonarda za krivična djela:

• organizovani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenja osoba iz člana 189. KZ BiH
• krivotvorenje isprave iz člana 373. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZ FBiH), 
• produženo krivično djelo teške krađe iz člana 287. KZ FBiH.

Ova djela su navodno počinjena u periodu od 19. novembra 2004. godine do 27. septembra 2005. godine.

Drugooptuženi Iseni Eljmi je optužen za krivično djelo krijumčarenja osoba iz člana 189. KZ BiH, u vezi sa članom 31. KZ BiH (pomaganje).