Sud Bosne i Hercegovine je 23.2.2024. potvrdio optužnicu u predmetu Enes Gonjanin i dr. (S1 2 K 047495 24 Ko) koja optužene Enesa Gonjanina i Alena Gojaka tereti da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2., sve u vezi sa članom 54.KZBiH, a optuženi Enes Gojak u sticaju počinio i krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2., u vezi sa članom 29, 53. i 54. KZBiH.
Optuženi Enes Gonjanin se, između ostalog, tereti da je od decembra 2015. organizirao i rukovodio grupom za organizirani kriminal, kojoj grupi su kao pripadnici pristupili i u okviru iste djelovali E. G., Dj. B. (Dž. B.), N. B., Alen Gojak i A. P., koja grupa je organizirana radi sticanja materijalne koristi vršenjem porezne utaje i prevare, na način da su u periodu počev od 1.12.2015. do 24.5.2017. godine, svjesno, sporazumno i kontinuirano vršili radnje kojima su iskoristili firmu „Alper trade" d.o.o. Dubrave, Brčko distrikt, za izbjegavanje plaćanja nastalih poreznih obaveza. Dalje se navodi da je optuženi Enes Gonjanin, zajedno s Alenom Gojakom i drugim pripadnicima grupe, organizirao tzv. „šoping ture", u Republiku Tursku za veći broj trgovaca iz BiH, koji su u najvećem broju locirani na pijacama „Arizona" i „Porebrice", a manji broj širom BiH, pri čemu su vršili poreznu utaju i prevaru, ne prikazujući u poslovnim knjigama uslugu posredovanja, nego fiktivno uvezenu robu kao vlastitu robu, koju su zatim fiktivno rasknjižavali kroz maloprodaju. Optuženi su tako preko firme „Alper trade" d.o.o. izvršili 78 uvoza i carinjenje tekstilne robe u okviru 63 ture, pri čemu u poslovnim knjigama navedene firme umjesto usluga posredovanja, evidentirali fiktivan uvoz i nabavke robe u iznosu od 14.337.389,00 KM i fiktivnu prodaja u iznosu od 12.265.735,00 KM, te podnijeli porezne prijave neistinitog sadržaja na osnovu čega su realizirali neosnovan povrat PDV-a u iznosu od 92.406,00 KM, suprotno odredbama člana 32. Zakona o PDV-u, zatim izbjegli prikazivanje usluga posredovanja u neto iznosu od 1.508.802,06 KM i izbjegli obračun izlaznog PDV-a u iznosu od 256.496,00, a kojim radnjama su u konačnici suprotno odredbama Zakona o PDV-u za firmu „Alper trade" d.o.o. izbjegli plaćanje ukupne porezne obaveze u iznosu od 348.902,00KM, koji predstavlja ukupnu protupravno stečenu imovinsku korist.